香港汇款到大陆被公安冻结怎么办

2024-05-15

1. 香港汇款到大陆被公安冻结怎么办

亲您好,很高兴为您解答。首先来说,大额汇款来往都是会被冻结了,其次你还是跨行交易,那应该就是会有一定的时间冻结!如果是别人转给你,那可能是他进行了资金冻结,如果是你赚的,你自己就只是因为这种转账需要冻结。香港账户上如果有大量资金急进急出,而且有来历不明的款项,会被要求提供资金来源证明,无法提供的话,银行会被怀疑账户存在洗钱行为,而暂时冻结或是直接强制注销。香港汇丰银行开户有很多好处,但是也有一定的风险,汇丰银行账户属于境外账户,如今反洗钱调查以及CRS政策下,境外账户的操作需要格外注意,否则很容易因为各种各样的原因而遭到银行冻结或者撤销账户,蒙受经济损失。[开心][心]【摘要】
香港汇款到大陆被公安冻结怎么办【提问】
亲您好,很高兴为您解答。首先来说,大额汇款来往都是会被冻结了,其次你还是跨行交易,那应该就是会有一定的时间冻结!如果是别人转给你,那可能是他进行了资金冻结,如果是你赚的,你自己就只是因为这种转账需要冻结。香港账户上如果有大量资金急进急出,而且有来历不明的款项,会被要求提供资金来源证明,无法提供的话,银行会被怀疑账户存在洗钱行为,而暂时冻结或是直接强制注销。香港汇丰银行开户有很多好处,但是也有一定的风险,汇丰银行账户属于境外账户,如今反洗钱调查以及CRS政策下,境外账户的操作需要格外注意,否则很容易因为各种各样的原因而遭到银行冻结或者撤销账户,蒙受经济损失。[开心][心]【回答】
是香港交易所汇过来的呢【提问】
你的银行卡被公安局冻结时,不要担心,配合公安调查完成后,如无其他问题,账户一般会及时解冻。如不能及时解冻也没关系,公安依法冻结存款、汇款等财产的期限为六个月,到期就会自动解冻了。【回答】

香港汇款到大陆被公安冻结怎么办

2. 香港汇款到大陆被公安冻结怎么办

亲,香港汇款到大陆被公安冻结可以申请解封的哦【摘要】
香港汇款到大陆被公安冻结怎么办【提问】
亲,香港汇款到大陆被公安冻结可以申请解封的哦【回答】
不过具体要看您是因为什么情况被冻结的【回答】
根据《公安机关办理刑事案件程序规定(2020修正)》第二百三十七条,公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款等财产,并可以要求有关单位和个人配合。我猜测,可能内地客人涉嫌走私犯罪,又与所述账户有款项往来,办案机关怀疑汇款系赃款,故予以冻结。【回答】

3. 香港汇丰银行大额汇款进来大陆银行为什么会被冻结?


香港汇丰银行大额汇款进来大陆银行为什么会被冻结?

4. 法院能不能冻结香港汇丰银行账户

您好,法律分析:法院能不能冻结香港汇丰银行账户:不能,国内法院确实无法冻结香港汇丰银行的钱,哪怕是汇丰银行国内分行。这个有管辖地的问题,如果你开户地不在国内,国内法院不是知道帐户而无法冻结,是因为压根查询不到账户。汇丰银行是外资银行,全称香港上海汇丰银行有限公司,中文直译为“香港和上海银行有限公司”,英文缩写为HSBC,中文简称为“汇丰”,取“汇款丰裕”之意。香港上海汇丰银行有限公司为汇丰控股有限公司的全资附属公司,属于汇丰集团的创始成员以及在亚太地区的旗舰,也是中国香港最大的注册银行,以及中国香港三大发钞银行之一。【摘要】
法院能不能冻结香港汇丰银行账户【提问】
法院内地汇丰银行能冻结吗【提问】
您好,法律分析:法院能不能冻结香港汇丰银行账户:不能,国内法院确实无法冻结香港汇丰银行的钱,哪怕是汇丰银行国内分行。这个有管辖地的问题,如果你开户地不在国内,国内法院不是知道帐户而无法冻结,是因为压根查询不到账户。汇丰银行是外资银行,全称香港上海汇丰银行有限公司,中文直译为“香港和上海银行有限公司”,英文缩写为HSBC,中文简称为“汇丰”,取“汇款丰裕”之意。香港上海汇丰银行有限公司为汇丰控股有限公司的全资附属公司,属于汇丰集团的创始成员以及在亚太地区的旗舰,也是中国香港最大的注册银行,以及中国香港三大发钞银行之一。【回答】
您好,法院内地汇丰银行能冻结:可以冻结【回答】
法律依据:汇丰银行的存款国家可以冻结的,不管你是在哪个银行进行的存款的话,那么如果这时候你有交易异常的情况,或者是由于有司法纠纷的情况的话,那么这时候都会导致你的账户被冻结的,因为主要是冻结你的账户以后,你这时候是不能够在正常的进行付款的。【回答】
汇丰银行是外资银行也能冻结吗【提问】
您好,外资是不行的【回答】
如果开户在香港能冻结吗【提问】
您好,在香港开户的不会被冻结【回答】

5. 法院能不能冻结香港汇丰银行账户

法院不能冻结香港汇丰银行账户,国内法院确实无法冻结香港汇丰银行的钱,哪怕是汇丰银行国内分行。这个有管辖地的问题,如果你开户地不在国内,国内法院不是知道帐户而无法冻结,是因为压根查询不到账户。【摘要】
法院能不能冻结香港汇丰银行账户【提问】
法院不能冻结香港汇丰银行账户,国内法院确实无法冻结香港汇丰银行的钱,哪怕是汇丰银行国内分行。这个有管辖地的问题,如果你开户地不在国内,国内法院不是知道帐户而无法冻结,是因为压根查询不到账户。【回答】
汇丰银行是外资银行,全称香港上海汇丰银行有限公司,中文直译为“香港和上海银行有限公司”,英文缩写为HSBC,中文简称为“汇丰”,取“汇款丰裕”之意。香港上海汇丰银行有限公司为汇丰控股有限公司的全资附属公司,属于汇丰集团的创始成员以及在亚太地区的旗舰,也是中国香港最大的注册银行,以及中国香港三大发钞银行之一。【回答】

法院能不能冻结香港汇丰银行账户

6. 法院能不能冻结香港汇丰银行账户

汇丰银行是外资银行,全称香港上海汇丰银行有限公司,中文直译为“香港和上海银行有限公司”,英文缩写为HSBC,中文简称为“汇丰”,取“汇款丰裕”之意。香港上海汇丰银行有限公司为汇丰控股有限公司的全资附属公司,属于汇丰集团的创始成员以及在亚太地区的旗舰,也是中国香港zui大的注册银行,以及中国香港三大发钞银行之一。【摘要】
法院能不能冻结香港汇丰银行账户【提问】
[大红花]亲您好,很高兴为您服务[心]法院不能冻结香港汇丰银行账户国内法院确实无法冻结香港汇丰银行的钱,哪怕是汇丰银行国内分行。这个有管辖地的问题,如果你开户地不在国内,国内法院不是知道帐户而无法冻结,是因为压根查询不到账户。【回答】
汇丰银行是外资银行,全称香港上海汇丰银行有限公司,中文直译为“香港和上海银行有限公司”,英文缩写为HSBC,中文简称为“汇丰”,取“汇款丰裕”之意。香港上海汇丰银行有限公司为汇丰控股有限公司的全资附属公司,属于汇丰集团的创始成员以及在亚太地区的旗舰,也是中国香港zui大的注册银行,以及中国香港三大发钞银行之一。【回答】

7. 香港汇款到内地,姿势不对小心账户被冻结!有人损失100万!

疫情持续,未知何时方能顺畅通关,港商多了折腾。由于跨境汇款金额设限,部分港人会贪方便,找香港的找换店以非正规途径汇款,但当中暗藏风险。有找换店因处理的资金涉嫌洗黑钱,账户被冻结,最终结业, 本港珠宝商惨失100万人民币。 
                                          
 法律界指出,香港找换店较少留意客户资金的合法性,有一定风险。 有经常要汇款的老行尊“教路”切勿贪平,尤其是港人到内地买楼日增,因涉及汇大额款项,最好找有信誉的机构如银行等,比较稳阵。 
  
 去年决定在珠海横琴购房的黎小姐,向大公报记者表示,疫情影响下,不能通关,发展商最初容许延迟收订,但过了半年,终要求业主缴付大订。她有朋友做跨境汇款服务,遂于月初委讬朋友汇50万元人民币给发展商。
  
  找换店倒闭 港商失百万 
  
 黎小姐指出,原本她不愿使用这种汇款服务,因觉得始终有风险。她曾听说一个做珠宝行业的朋友,在本港找换店汇款100万元人民币到深圳,但等了48小时,款项仍未汇到内地的个人账户, 其后向找换店追讨,找换店职员表示当局指款项有问题,并冻结该笔汇款,最后该找换店因有多笔款项被冻结,未能向客户偿还款项而要结业。 
  
 黎小姐提及这类汇款公司可即时作出跨境汇款服务,她已两次汇款支付物业房价,初时汇款十数万元,第二次增至50万元,幸好两次都无发生款项被冻结。但她指, 千万不要胡乱找找换店进行跨境汇款,因为有问题的账户会被冻结,因涉及协助洗黑钱,所以要找有信誉的找换店。 
  
  有店铺标榜即日到账 
  
 事实上,疫下粤港两地未知何时能通关,提供跨境汇款服务的找换店就如雨后春笋。记者日前到湾仔轩尼诗道及上环急庇利街,短短一百公尺已有十多间找换店,有店铺标示“国内汇款即时收到”、“汇款即日到账”、“特快国内汇款”及“你过数到内地公司户口,两小时后香港户口就提取现金”等字句。
  
 记者佯装客户到一间找换店查问,职员指出, 本港银行每日只能汇数万元人民币到内地,加上手续繁复,所以不少港人和内地人会“帮衬”找换店汇钱出境。 其后记者再查询想汇款到内地发展商支付房价时,他仅表示只能汇款到个人户口,并要提交个人资料,绝不能转账到发展商户口。另一职员更称:“汇款50万元不用手续费,我们只是赚取汇款差价,外面的找换店要三至四日才可到账,我们只需等一日就可以汇款完成。”
                                          
  非法经营汇钱可囚五年 
  
 据一名熟悉两地的商家指,因正规汇款有限制,有人会冒险透过中介人及“地下钱庄”汇钱。根据《中华人民共和国外汇管理条例》,跨境汇款须获外汇管理局批准,但目前并无香港找换店获批,换言之相关服务实属违法。他指, 你在香港汇款出境是合法,但款项去到内地却是非法。内地执法机构有权指汇款者所持的户口,是用作洗黑钱或非法处理金钱,港人的汇款随时会被冻结。 
  
 执业大律师陆伟雄接受《大公报》查询时表示,根据内地法规,个人违例汇钱出境外,一经定罪,兑换者或会被处罚50万至200万元人民币,亦有可能被追究刑责,至于找换店则会按《中华人民共和国刑法》非法经营罪处理,负责人最高可被判五年监禁。
  
 他解释, 由于大部分香港找换店不会考虑资金来源的合法性,资金有可能是从非法赌博、非法集资、电信网络诈骗等非法所得,这已触犯洗黑钱条例。 但是港人买楼或香港地产代理只希望汇价成本愈平愈好,而不会考虑找换店的资金来源,找换店本身也不清楚资金来源,当内地户口被冻结时,也无法协助解决。
  
  延伸阅读: 
  
  汇款往内地银行账户 每日上限八万人民币 
  
 找换店这个产业早於19世纪已存在,当初主要惠及香港的一些外商,为需要和英国人做生意的中国本土商人提供便利。直到20世纪80年代初,香港的银行就开办人民币存款业务和面向内地的人民币汇款业务(即在香港寄出港币,在内地领取外汇券)。到80年代后期,由於人民币贬值和实质性负利率,香港银行业於1989年正式停办人民币存款业务。
  
 直至1993年3月,香港宝生银行在香港开办人民币现钞兑换业务,逐渐发展到所有经营外币兑换业务的银行都提供人民币兑换。其后,宝生银行获国家有关部门允许,可将人民币残钞运到深圳换新钞。宝生银行同时在香港也为其他银行开办了人民币残钞兑换业务,至1998年这项业务停办。但同年许氏兄弟找换集团冒起,成为本港首家连锁找换公司。从那时起,找换店这一概念才在香港及内地开始流行。
  
 至2003年起,随着香港自由行的开放,大批内地游客访港,找换店的业务如雨后春笋急剧增长,各区都可见找换店。
  
 人民银行2021年1月与发改委、商务部、国资委、银保监会、外管局联合发布《关於进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》,包括放宽港澳居民汇入内地银行同名户口的资金可作消费性使用,自2月4日起实施。
  
  据悉,境内银行可为港澳居民开立个人人民币银行结算账户,用於接收港澳居民每人每日八万元人民币额度内的同名账户汇入资金, 境内银行应确保汇入及汇出资金使用符合现行规定,其中汇入资金仅可用於境内消费性支出,不得购买有价证券、金融衍生品、资产管理产品等金融产品。

香港汇款到内地,姿势不对小心账户被冻结!有人损失100万!

8. 香港汇丰账户被冻结后客户转账会被自动退回去吗

不一定会退回的,本地汇款要退回的话是当天,跨境的话必须是汇出人自己召回。
银行的帐户会被冻结的情况有以下几种:
1、可透支的银行卡,银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额,当透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。
2、银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易,比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。
3、不论是什么银行卡,如果输入密码三次连续出错,银行系统会自动把银行卡密码锁住,与冻结差不多,但不是冻结。24小是过后会自动解除。
4、银行卡到期没有重新办理新卡的,到期后银行会冻结你的过期银行卡。
5、银行卡是借记卡,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上,那么银行可能会把多的部分冻结掉。一种是司法冻结,根据法律的相关规定,司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结银行卡。同时海关,税务机关等部门也是有权冻结的。
6、银行卡如果被连续挂失多次,被银行方面认为有恶意挂失的嫌疑而予以冻结。

扩展资料银行卡冻结解决办法:
1、在网站上卡密码冻结后第二天能自动解除,要是在ATM机密码输入错误卡就被锁定,需要在柜台办理卡片解锁。
2、如果是电话冻结的,七天后会自动解除!如果因为其它非法原因被银行自行冻结的,那你必须有实际证明你的帐号是没有任何不正当行为,让办理人员觖冻;如果你是挂失冻结的,则须带你的身份证与原钱折本一起到银行办理解冻;如果是密码输错冻结的,则直接去所有同城市的工行取钱,然后输入你正确的密码就可以了。
3、如果是银行冻结的(国家强力部门出外)只有信用卡,这是由它的先消费后还款的特征决定的。若因账户透支未还被冻结,需恢复用卡资格。在持卡人还清本息之后,卡中心一般会在三个工作日给其恢复用卡资格,若三个工作日后未恢复,持卡人可以通过服务热线或亲自到卡中心前台申请解冻,但不良信用记录无法消除。
参考资料来源:百度百科-银行