诈骗罪的典型案例

1. 诈骗罪的典型案例

亿万富豪蒙冤七年终判无罪 索2200万元国家赔偿 身家过亿元的54岁港商罗建新曾任原东莞政协委员，此前因“涉嫌合同诈骗”被带入看守所，两个月后，在亲属缴纳2000余万元后他被取保候审。今年1月，广东高院终审判其无罪，昨天记者获悉，罗建新已向有关机关提出国家赔偿申请，赔偿义务机关是广州市检察院，共计索赔2200余万。过关回港办事时突然被捕2001年4月，中国电子进出口华南公司(下称华南公司)以及广州机械设备进出口公司(以下简称机械公司)向广东省公安厅报案;2002年1月，又向广州市公安局报案，称在与中昌实业有限公司(下称中昌公司)的贸易往来中，分别被中昌公司开出158张空头支票诈骗。2003年3月，广州市公安局经济犯罪侦查支队对罗建新进行边控。2003年4月7日，身家过亿元的中昌公司董事长罗建新像往常一样从深圳皇岗口岸过关准备回香港办事时，警方突然出示逮捕证将其带走，理由是他涉嫌合同诈骗2000多万元。随后他被带入看守所并在里面呆了57天，在女儿向警方缴纳了2120万元之后，罗建新才被取保候审。“看守所对2000万元的存根上写了‘以上为罗建新退赃款’。”罗建新回忆说。被控拖欠货款涉合同诈骗2007年8月，广州市检察院提起公诉，指控罗建新涉嫌合同诈骗罪。检察机关认为，中昌公司以及罗建新在与华南公司、机械公司贸易的过程中，通过部分履行合同的方式，骗取了两公司的财物，尔后，又以变更公司名称、申请破产等方式，销毁账册，隐瞒货物去向，逃避返还货款，涉嫌合同诈骗。广州市中院经审理查明：罗建新出生于东莞，是香港居民，原系中昌实业有限公司(下称中昌公司)董事长。从1992年起，中昌公司分别同华南公司以及机械公司做生意，两公司向中昌公司提供灯泡、吊扇、电熨斗、电风扇和电池等货物，中昌公司向两公司支付货款。后来，因中昌公司货物积压、没有资金周转，导致中昌公司拖欠上述两公司合计2000多万元货款。其后，华南公司和机械公司分别向广州市中级人民法院和香港高等法院提起诉讼，两地法院均作出判决，中昌公司应给付拖欠的款项。华南公司和机械公司又向法院申请强制执行，但法院在执行过程中发现，中昌公司没有财产可供执行，故对该案中止执行。在法院中止执行之后，1999年，已经更名为田健公司的原中昌公司申请破产，并在相关文件上将华南公司和机械公司列为债权人。2001年，田健公司正式破产。2008年9月8日，广州中院一审认为，罗建新被指控犯合同诈骗罪证据不足，指控的罪名不能成立，判决罗建新无罪。2008年9月19日，广州市检察院提请抗诉，认为中昌公司及罗建新明知无履行合同的能力，通过部分履行合同的方式，实施了骗取被害单位财物的行为。没有履行支付货款的诚意，逃避返还货款，具有非法占有涉案款项的故意。属正常贸易风险终判无罪今年1月25日上午，罗建新收到广东省高院作出的刑事裁定书。“经查，由于受海湾战争影响以及产品质量、中东客户拖欠货款等客观原因，导致中昌公司在双方贸易后期不能支付货款。多年从事贸易的履约情况来看，中昌对华南和机械公司实际履行了绝大部分义务。其中，中昌公司与广东省机械设备进出口集团公司于1986年到1992年累计贸易金额约6亿元，中昌从未发生少付、迟付、拒付货款等情况。后期出现不能支付货款的情况，属于正常的贸易风险，且货款纠纷已经进入相关民事判决和仲裁的执行阶段。”广东高院还认为，田健公司(即中昌公司)申请破产，罗建新曾口头通知华南公司和机械公司，不能认定中昌公司及罗建新以破产方式达到逃避返还资金，销毁账册记录，隐瞒货物去向的目的。最后，广东高院认定罗建新犯合同诈骗罪不能成立。此外，广东高院认为，罗建新亲属向公安机关缴纳的人民币2120万元，是罗建新亲属筹措的款项，没有证据证实该款是中昌公司、田健公司的款项或该款与中昌公司、田健公司有关，不予没收或用以抵债是合理的。索赔保证金利息就要940多万记者昨天获悉，罗先生已向提出国家赔偿。赔偿义务机关是广州市检察院，在申请书上他一共提出4项请求：1.从2003年4月7日被逮捕，到6月2日被取保候审，被错误羁押了57天，请求支付这期间的赔偿金，每天约125元，共计7149.51元。2.羁押期间女儿向公安机关缴纳2120万“保证金”，这笔钱是违法扣押，请求赔偿利息损失940多万。3.今年1月25日，广州市公安局预审监管支队发还了1070万元，造成财产损失1050万元。4.自己长期严重失眠，需要依靠药物和心理治疗维系健康，提出精神损害200万元。当事人“这辈子没有这么屈辱过”罗建新接受记者采访时表示，“近8年的时间内，我一直戴着‘诈骗犯’的帽子，带来的影响很大，不仅银行不敢给我贷款，生意也找不到人合作，甚至以前签过合同，对方都纷纷毁约，所有进行中的项目都要中止，害得自己不仅要靠低价卖地补缴税款，还以地抵债渡过企业难关。而在看守所里度过的59天，他甚至还要去作为“新人”负责洗厕所，用牙刷刷马桶，早晚各一次，要知道我已经50多岁了，我这辈子都没有这么屈辱过!”

2. 急！关于诈骗罪案例分析。

第一，不构成诈骗罪，金额太小还有合同在手。未还款的纠纷应当按民事纠纷来处理 。
第二，学校更无权勒令退学。因为与学校的教育管理无关。这是该同学的个人民事行为不当引发的民事纠纷。
第三，电脑公司只是说说罢了，没有那么大的影响力。因为电脑要解决问题，可以向法院起诉的。但也只是民事立案。

3. 此案例是否构成诈骗罪

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
向你说的这种情况都已经偿还了，如没人向司法机关举报，就无人追究了；即使被追究，也会考虑其犯罪情节及后果争取不诉或缓刑。

4. 急！关于诈骗罪案例分析。

若能排除该同学有钱不还的情况。则该行为属于合同履行过程中的债务纠纷问题，不构成诈骗罪，向学校通告要求学校对学生做勒令退学处理是他们的权利，学校是否按照勒令退学处理学生是学校的权利。
基于排除该同学有钱不还的情况，分析下为什么不够成诈骗罪。
该同学没有更换联系方式，并按期支付了前半年的货款，并不具有非法占有的故意和故意逃避债务行为，应当属于合同履行能力不足，偿还能力有问题。该租赁公司可以分期合同起诉该同学要求一次性支付剩余货款或者补齐所欠货款后继续按照合同约定履行。
至于要求学校勒令退学处理，那是他的权利，但他的要求，不代表学校会做，而且这是普通的纠纷，学校一般连处分都不会给。 


但切记一点：一旦让租赁公司找到是学生有钱不还，那么极容易被推定为非法占有的故意，往诈骗罪上靠也不是一点可能都没有。

5. 诈骗案例，是否构成诈骗罪？

这个不是诈骗，仅仅是一般的民间劳动纠纷，你可以提起民事诉讼。

诈骗罪要求两个条件：
1、有虚构事实、隐瞒真相的事实
2、被害人已经被骗到
（一）客体要件 
        诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。 
        诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。 
      （二）客观要件 
        诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相；从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，便被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分，因此，不管是虚构、隐瞒过去的事实，还是现在的事实与将来的事实，只要具有上述内容的，就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的，则不是诈骗罪的欺诈行为。欺诈行为必须达到使一般人能够产生错误认识的程度，对自己出卖的商品进行夸张，没有超出社会容忍范围的，不是欺诈行为。欺诈行为的手段、方法没有限制，既可以是语言欺诈，也可以是动作欺诈；欺诈行为本身既可以是作为，也可以是不作为，即有告知某种事实的义务，但不履行这种义务，使对方陷入错误认识或者继续陷入错误认识，行为人利用这种认识错误取得财产的，也是欺诈行为。根据本法第300条规定，组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信骗取财物的以诈骗罪论处。 
         欺诈行为使对方产生错误认识，对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间，必须介人对方的错误认识；如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产，就不成立诈骗罪。欺诈行为的对方只要求是具有处分财产的权限或者地位的人，不要求一定是财物的所有人或占有人。行为人以提起民事诉讼为手段，提供虚假的陈述、提出虚伪的证据，使法院作出有利于自己的判决，从而获得财产的行为，称为诉讼欺诈，成立诈骗罪。 
        成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分，财产处分包括处分行为与处分意识。作出这样的要求是为了区分诈骗罪与盗窃罪。处分财产表现为直接交付财产，或者承诺行为人取得财产，或者承诺转移财产性利益。行为人实施欺诈行为，使他人放弃财物，行为人拾取该财物的，也应以诈骗罪论处。但是，向自动售货机中投入类似硬币的金属片，从而取得售货机内的商品的行为，不构成诈骗罪，只能成立盗窃罪。 
         欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害，根据本条的规定，诈骗公私财物数额较大的，才构成犯罪。根据有关司法解释，诈骗罪的数额较大，以2000元为起点。但这并不意味着诈骗未遂的，不构成犯罪。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。需要研究的是，行为人使用欺诈方法骗取财物，但同时支付了相当价值的物品时，是否成立诈骗罪?有人认为诈骗罪所造成的损害是指被害人整体财产的减少，故上述行为不成立诈骗罪；有人认为是被害人个别财产的丧失，故上述行为仍然成立诈骗罪；还有人认为诈骗罪是对信义诚实的侵害，不要求发生财产损害。我们认为，诈骗罪是对个别财产的犯罪，而不是对整体财产的犯罪。（比如：被害人因被欺诈花3万元人民币购买3万元的物品，虽然财产的整体没有受到损害，但从个别财产来看，如果没有行为人的欺诈，被害人不会花3万元购买该物品，花去3万元便是个别财产的损害。）因此，使用欺诈手段使他人陷入错误认识骗取财物的，即使支付了相当价值的物品，也应认定为诈骗罪。 
       诈骗罪并不限于骗取有体物，还包括骗取无形物与财产性利益。根据本法第2l0条的有关规定，使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出门退税、抵扣税款的甚他发票的，成立诈骗罪。 
     （三）主体要件 

本诈骗罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。 

（四）主观要件 
       诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

三、认定 
（一）诈骗罪与非罪的界限 

   l、诈骗罪与借贷行为的界限。借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的，也没有挥霍一空，不赖帐，不再弄虚作假骗人，确实打算偿还的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗罪。 
    2、诈骗罪与代人购物拖欠货款行为的界限。对以代人购买紧缺商品的名义，取走货款，没买到东西，又擅自挪用货款，拖欠不还款的行为，应着重考察其真实目的、双方的关系、事情的起因、代办人的具体行为、拖欠的情节、后果等等，从而正确判断其是否有非法占有的意图。如能明确想代人购物，因故未能买到挪用仍拟归还的，不能以诈骗罪论处。如果以代购为名，行诈骗之实，骗取大量财物，大肆挥霍，根本无意归还，也无力归还的，应以诈骗罪论处。 
    3、诈骗罪与集资办企业因亏损躲债的界限。如果确实是集资经商办企业，但因经营不善，亏损负债，为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。

6. 诈骗罪个性案例

　　1.以结婚为由骗取他人钱财 易县警方破获婚姻诈骗案
　　中新河北网保定9月26日电 保定易县公安局今日透露，该局高陌派出所成功破获一起婚姻诈骗案，犯罪嫌疑人邓某落入法网。

　　据办案民警介绍，2009年9月21日，在高陌乡练台村走访时，有村民反映，该村董某家居住的外地妇女，以找对象结婚为由，骗取他人钱财。凌云册乡杨某就是其中一个，他因年龄较大、家境贫寒，至今未婚，曾被一女子以结婚为由，与其领取了结婚证后骗走20000多元现金及白金项链一条。据杨某描述，该女子与群众反映的女子从体貌特征、口音、身高等方面极为相似，民警判断应是同一人，立即展开了调查。

　　办案民警以清查外来人口为由，对董某家进行了检查，同时分为几个小组，在该村和出村路口处加强巡逻。当民警巡逻到村南路口时，发现一女子形迹可疑。民警在检查过程中发现其有两张居民身份证，遂将该女子带回派出所进一步询问。

　　经审讯，该女子对诈骗杨某的犯罪事实供认不讳。原来，此人真实姓名叫邓某,户籍为河北省廊坊市大厂回族自治县陈府乡荣马坊村139号，在老家已结婚，并生有一个儿子和一个女儿，2009年8月份，从老家出来后利用登记姓名为邓某的伪造身份证件实行诈骗。

　　目前，邓某已被刑事拘留，此案正在进一步审理中。(王志勇)(注：文中人物为化名)

　　2.利用婚姻骗取他人钱财被判刑

　　最近鄱阳县人民法院以合同诈骗罪判处胡春云有期徒刑1年，并处罚金人民币1000元。

　　胡春云与康建平、康爱红（另案处理）预谋利用假婚姻进行诈骗。胡春云使用假户口、假身份证，化名陈兰作为被介绍人，由王学文（另案处理）介绍给鄱阳县谢家滩村民施团林的儿子施勇中。2008年1月6日，施团林父子将被告人胡春云、康爱红、康建平的妻子接到谢家滩镇莽塘村施家组家
　　中，施团林给了胡春云200元红包，康爱红、康建平的妻子每人100元的红包，并付给康爱红介绍费1万元人民币，康爱红等人分得6000元，王学文分得4000元。2008年1月7日，胡春云借口出来买衣服准备逃跑被发现，第二天被送公安机关。事情败露后，王学文将4000元归还了施团林。

7. 诈骗罪的行为结构分析

1、行为人实施了欺骗行为：虚构事实与隐瞒真相，即让对方陷人处分财产的认识错误的行为。
(1)行为内容：在具体状况下，使对方产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分。调虎离山、掉包类型的欺骗不成立诈骗罪，而是成立盗窃罪。
(2)欺骗方法：语言欺骗与文字欺骗;举动的虚假表示(包括明示与默示的举动表示)。
(3)欺骗方式：作为或者不作为(即有告知某种事实的义务，但不履行这种义务，使对方陷入错误认识或者继续陷人错误认识，进而利用这种认识错误取得财产的)。
(4)欺骗程度：必须达到足以使一般人能够产生错误认识的程度。对自己出卖的商品进行夸张，如果处于一般商业惯例许可或者社会容忍范围内，而交易本身还有讨价还价余地的，不具有使他人处分财产的具体危险，不是欺骗行为。
(5)着手：开始实施欺骗行为。
2、欺骗行为使对方(被骗者)产生错误认识，即使被骗者在判断上有一定的错误，也不妨碍欺骗行为的成立。
(1)因果关系：欺骗行为没有使对方产生错误认识，对方出于怜悯、不堪烦扰等原因交付财物的，或者为抓住诈骗者的把柄在警方安排下交付财物的，欺骗行为和财物转移之间的因果关系欠缺，构成诈骗罪未遂。
(2)错误认识的程度：被骗者对行为人所诈称的事项有所怀疑仍然处分财产的，成立诈骗罪(既遂)。
(3)被骗者：被骗者与财产处分者必须是同一人。在诈骗的场合，如果被骗者也是被害人，则是二者间的诈骗;如果被骗者与被害人不是同一人，则是三角诈骗。
3、处分财产：不成文的构成要件要素。
(1)表现方式：处分财产不限于民法意义上的处分财产(即不限于所有权权能之一的处分)，而意味着将被害人的财产转移为行为人占有，或者说使行为人或第三者取得被害人的财产。表现方式有：直接交付财产、承诺行为人取得财产、承诺转移财产性利益、承诺免除行为人的债务等。行为模式表现为作为、不作为或者容忍方式。行为人实施欺骗行为，使他人放弃财物，行为人拾取该财物的，也认定为诈骗罪。
(2)处分意思：被骗者处分财产时认识到自己将某种财产转移给行为人或第三者占有，但不要求对财产的数量、价格等具有完全的认识。
4、欺骗行为使对方处分财产后，行为人或第三者获得财产。获得财产包括积极财产的增加与消极财产的减少。
(1)使用伪造、变造、盗窃的武装部队车辆号牌，骗免养路费、通行费等各种规费，数额较大的，成立诈骗罪。
(2)使用欺编手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，成立诈骗罪(刑法第210条)。
(3)以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话，造成电信资费损失数额较大的，以诈骗罪定罪处罚。

8. 诈骗罪的犯罪构成分析

诈骗罪是一种古老的侵财性犯罪，其概念应界定为以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取数额较大的公私财物的行为。
诈骗罪的犯罪构成：
(1)、诈骗罪侵犯的客体是国家、集体、公民私人所有的合法财产所有权，可分为公共财产和私人财产两大类。司法实践中，包括生活资料、生产资料、货币、有价证券等等，理论上认为，诈骗罪侵犯的客体既可以是有形物，也可以是无形物，只要有经济价值即可。
(2)、诈骗罪的客观方面，表现为行为人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，迷惑被害人，使其“自愿”地将财物交付犯罪人。“虚构事实”指捏造不存在的事实，骗取被害人信任。“隐瞒真相”指行为人对被害人掩盖客观存在在某些事实，所掩盖的事实如果让被害人明知，犯罪人的目的则不能实现。
(3)、诈骗罪的主体是一般主体，即年满16周岁具有刑事责任能力的个人或单位。
(4)、诈骗罪的主观方面，是故意，并具有非法占有的目的。
一、销售伪劣产品罪的犯罪构成分析
销售伪劣产品罪是新刑法颁布的从原投机倒把罪中分离出来的新罪名，其概念可界定为产品销售者故意在产品中掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品，销售金额在五万元以上的行为。
(1)、销售伪劣产品罪侵犯的客体是复杂客体，即侵犯国家对产品质量的监督管理制度，同时也侵犯了消费者的合法权益。
(2)、销售伪劣产品罪客观方面的表现为在产品中掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的行为。
(3)、销售伪劣产品罪的主体为一般主体，即年满16周岁具有刑事责任能力，从事产品销售的个人或单位。
(4)、销售伪劣产品罪主观方面的表现为故意，即可以是直接故意，也可以是间接故意，且具有牟取非法暴利的目的。