四川宜宾“洗钱家族”调查，该起案件背后有哪些信息值得关注？

1. 四川宜宾“洗钱家族”调查，该起案件背后有哪些信息值得关注？

未成年人教育问题，关于个人信息及银行卡等物品应如何保管，面对犯罪是不要同流合污，应该及时制止。

四川宜宾“洗钱家族”案件，是通过电信诈骗和借别人银行卡洗钱获利，而且涉及人员广泛还是亲属关系。在这起案件中参与人员，只有一名是在读大学生，剩下都是学历不高。从这个角度看到，还需要加大普及法律知识力度，大家对这些事情造成后果不太明白或者不清楚害怕。也需要加强未成年人教育，要懂法知法守法。
他们大部分人是没有受过高等教育，也没有学下一技之长，在这个社会中容易无所事事，不走正路，总想不劳而获。因此，更容易走上犯罪的道路。需要不断重视未成年人教育，让他们在学校不仅能学下知识，也能知道在社会中如何做一名守法公民。就算学习成绩不好，也有技校或者职高可以去学习一门技术，对以后生活也有帮助。

这起案件最大特点就是家族犯罪，看到需要社区和街道办大力举办普法知识。他们面对亲人犯法时，没有制止，反而因为钱财诱惑，而一起犯罪。并且犯罪团伙中大部分都是亲人，利用亲戚关系用t他们的银行卡洗钱。知法犯法是罪，面对别人犯罪明知道而不举报也是犯罪是包庇罪。
现在是信息时代，尤其大家都在用各种卡，有的都没有密码就可以使用。有时候可以身份证或者复印件就可以借款签合同，所以在方便我们的同时，也给了不法分子更多机会作案。我们需要更加保管好自己身份证和各种银行卡，不要轻易随便借出，以免造成不必要麻烦和误会。

也不要碍于情面等因素去借给别人使用，以免发生不必要的事情，害人害己。也不要图挣钱快而去做违法犯罪的事情。

2. 四川宜宾“洗钱家族”调查，从表亲到爷爷52人涉案，是如何暴露的

闹市小区，一套出租房内每天总有神秘的年轻男女进进出出，一进屋就关上大门，吃饭也大多叫外卖。院里的居民不知道，这是一间被“洗钱业内”所称的“水房”。
异常
这间位于四川宜宾市叙州区闹市的洗钱“水房”之所以暴露，源于中国银行宜宾支行的及时预警：2020年9月、11月，该行向当地警方通报了两期银行卡异常交易情况。
涉及22张银行卡，异常银行卡在短时间内快进快出转账高达1.4亿元……这引起了宜宾叙州警方的重视，不久成立专案组展开调查。
逮捕
目前，该团伙主要犯罪嫌疑人李甲、张某强、李甲父亲李乙已被逮捕，李甲妻子周某被刑事拘留。案件仍在进一步办理之中。
为什么要洗钱？
洗钱这一行为最早出现在美国，20世纪20年代芝加哥的黑手党成员开了一家洗衣店，以洗衣店收入的名义，把其他非法所得的财产放入其中，向税务部门申报纳税，税务部门扣去应该缴纳的税款以后，剩下的其他非法所得财产就成了合法的收入。
因为钱是黑的，要洗白才能用，钱本身没有非法或者合法之说，只是钱的来源分为合法和非法之分。非法的收入当然是不受保护的，否则这个社会就完全乱了套。任何政治体制，任何国家，都不可能杜绝犯罪。
有犯罪就会有非法的收入，有非法的收入就会有谋求把他变成合法收入这么一个行为，这就是洗钱。上世纪初，美国的黑帮为了把自己的非法收入洗白，通过投资、运营洗衣店，来把非法收入合法化，就像把脏衣服洗干净一样，这就是洗钱的由来。

洗钱的方式很繁多，过程也很简单，其实就是“一入”、“一出”。
入，就是把钱投出去。一次成功的洗钱，“投出去”非常重要，重要在什么地方？就是投出去多少，只有你自己知道，是绝对不能被查清楚的！如果说能被查清楚你投了多少钱，洗钱也就变得毫无意义，怎么洗也洗不干净了。
洗钱是一种典型的违法犯罪行为，我国刑法是对洗钱的行为予以严厉打击的，对于那些来历不明的非法所得，如果想要通过一定的手段以及方式将其表面合法化，那么很有可能涉嫌洗钱罪名。
出，这是重点！必须得有合法的收入做掩护，不论是开饭店还是公司，都必须有正常的收入来源，而且这个过程必须伴随着有大量无法查证的现金收入，至于收入多少，就要看你想洗多少钱了。

3. 四川宜宾洗钱家族涉案7.3亿，这个家族每个人都存在犯罪行为吗？

      四川宜宾洗钱家族涉案7.3亿，这个家族每个人都存在犯罪行为吗？
      在闹市的小区，有着一群十分神秘的男女们，他们每天足不出户，一进门就关上了大门，一日三餐也都是叫的外卖解决。住在一个院里面的人们都不知道里面的人是干什么的，这个是一间专门洗钱的，被称作为是“水房”，专门帮助一些网络赌博，诈骗，还有境外的一些诈骗团伙，来进行洗钱的，将赃款进行一些对私账号或者是对公的账号，进行反复的转移，反复的进出之后，通过转账的方式，把诈骗的钱款“洗白”。
      因为中国银行在宜宾的支行向警方报告了其中有两期银行卡，出现了异常，其中涉及到的银行卡有22张，这些卡在很短的时间里面，快进快出，转账频率极高，转账的金额达到了1.4亿元，这个信息立即引起了警方的重视。
     在警方成立了专案组，进行了调查之后发现，李甲租用了一个民房“票务代办工作室”， 然后就叫了自己的亲戚们给自己工作，然后就对亲戚们的银行卡进行收购，为网络犯罪团伙进行洗钱。

    这些人都是“各司其职”，每个人的分工都是不同的饿，有的人专门负责转账的“水房”里面的员工，有的四处去寻找银行卡，还有的人专门去取现。

    而这位当时银行卡异常的是一位28岁的女子曾某某，以前是一位服装店的老板，之后因为疫情影响，没有在继续开店，在曾某被交去询问银行卡异常问题的时候。还上演了一出好戏，表示自己的银行卡丢失了，自己并不清楚。
      可是其他的银行卡主人都表示自己的银行卡都是借给了李甲，而这个李甲就是这位曾某的表哥。这才漏了馅儿，李甲妻子周某和另外一名犯罪人都被刑事拘留了，还有7人是直接被采取了强制措施。