非法集资公司女出纳挪用1600余万元，哪些行为会被判定为非法集资行为？

1. 非法集资公司女出纳挪用1600余万元，哪些行为会被判定为非法集资行为？

什么是非法集资非法集资是单位或个人未经有权机构审批，向社会上不特定的公众（较为广泛的群体）吸收存款。在这里，“特定的”和“不特定的”对象是区分合法与非法的一个重要界限。非法集资活动主要以承诺高额回报、编造虚假项目（如投资房地产、境外理财、墓穴、企业周转资金等），以虚假宣传造势、利用亲情诱骗为常用手段。典型形式如民间所谓的“标会”采用跑腿形式，以高利息为诱饵劝说、诱惑熟人集资，以达到非法占有为目的。

哪些行为会被判定为非法集资行为？1.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金2.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传3.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报4.向社会公众，即社会不特定对象吸收资金

怎样识别非法集资? 1.要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。
2.要结合非法集资的基本特征，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否承诺回报，非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点。
3.要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。
4.要增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护，要认真识别，谨慎投资。

犯非法集资的法律后果1.刑事法律后果
非法集资的恶性程度如果达到定罪量刑的标准，则主要涉嫌《刑法》第192条集资诈骗罪、第179条擅自发行股票、公司、企业债券罪、第176条非法吸收公众存款罪、第225条非法经营罪等。
2.行政法律后果 
根据《取缔办法》的规定，中国人民银行负责调查、认定、取缔非法集资行为，如需要侦察，应与公安机关互相配合。对犯罪嫌疑人、涉案资金采取强制措施，由公安机关负责 
根据《取缔办法》第17条规定：“非法金融机构一经中国人民银行宣布取缔，有批准部门、主管单位或者组建单位的，由批准部门、主管单位或者组建单位负责组织清理清退债权债务；没有批准部门、主管单位或者组建单位的，由所在地的地方人民政府负责组织清理清退债权债务。”
根据《取缔办法》第22条规定，从事非法金融业务尚不构成犯罪的“由中国人民银行没收非法所得，并处非法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有非法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款。” 
非法发行有价证券行为由证监会负责取缔。《取缔办法》第28条规定：“取缔非法证券机构和非法证券业务活动参照本办法执行，由中国证券监督管理委员会负责实施。”  

2. 非法集资公司女出纳挪用1600余万元，为何现在才被发现？

在日常生活中经常会听到一些关于非法集资的新闻，并且也是会感觉到现在新闻上面报道也是感觉到各种各样的违法集资这样的信息，也是让很多人感觉到特别的恐怖。毕竟在日常生活中很多人都会觉得一些人，他们在日常生活中看上去也是比较的正派，但是没有想到竟然会有非法集资这样的现象。

看上去也是比较的正派并且有些人他们在办理公司的时候，也是抱着这种非法集资的目的，进行相应的展开公司方面的活动。并且这名女出纳还在公司挪用了1600余万元，像这样的一个庞大的数字，也让很多网友们感觉到非常的震惊。并且这位女士陈某也是在酒吧认识了自己的现在的男朋友之后，才是多次的挪用公司的资金给他去买车买表。

非常的匪夷所思像这样的一个事件也让大家感觉到非常的匪夷所思，因为在日常生活中大家都会觉得很多人都是比较理智的。而在这个案件中证明你出那也是为爱冲昏的头脑，把公司里面的钱全部都挪作他用，给自己的男朋友冲业绩买车买表，像这样的事情也是感觉到非常的震惊的。另外就是他在挪用了这些，资金款项之后，因为感情不顺，所以他也是听信一些风水大师的建议，也是陆陆续续被骗了240万元。

涉嫌非法吸收公众存款罪这些钱都是挪用公司的资金，所以像这样的现象也是导致他涉嫌非法吸收公众存款罪，以及对于挪用资金罪提起了相应的公诉。像这样的一个事件让大家感觉到是非常的匪夷所思的，并且针对于这种情况，很多网友们也是表示，嗯，在日常生活中很多员工在工作中，可能就由于经受不住眼前的诱惑，把公司的钱占为己有，或者是对老板实力的崇拜等等这些都会导致这些人走上弯路，所以作为一名员工一定要秉持正确的理念。

3. 非法集资公司女出纳挪用1600多万，她可能会受到怎样的惩罚？

我国《刑法》规定，挪用80万以上属于数额特别巨大，如果不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
事情的具体过程。陈某是一家非法集资公司的出纳员。她当收银员期间，在酒吧认识了男朋友施某，施某欠了很多钱。为了帮男友还债，陈某挪用公司里的财产，还给男友买了各种高端产品，然后花了100多万在男友的业绩上。最后，她和男朋友感情出现了问题。在闺蜜指导下，迷上风水，被闺蜜诈骗240万。最后，风水师告诉，张某是她命中贵人，于是把剩下的200万交给张某保管。

作为出纳员应该遵守什么标准？出纳员在企业里直接和钱挂钩，没有很强的心理素质很难做好这份工作。无论你在哪个公司做出纳，你都应该遵守现金管理制度，但是陈某在这件事上严重违反了挪用公款的制度。她工作的公司也是违法的，这时候出纳员非但没有举报，反而帮助他人作案，最后连自己也沉沦了。

正常的出纳财务是一个比较敏感的岗位因为对于任何一个单位来说，财务都是一件比较敏感的事情。但是很多普通的会计出纳每天接触到很多钱，控制不住自己就会挪用公款。但其实总会有问题的，而且这只是出了问题的时候，因为只要你参与了公司老大的钱的变更，就必然会有痕迹，即使你是会计，也不可能完全抹去。最基础的银行出具对账单的时候，你不可能完全消失这个痕迹。

出纳挪用公款怎么处理 根据我国《刑法》规定，凡是公司人员挪用80万以上的都是属于数额特别巨大的，如果本人概不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

4. 非法集资公司出纳挪用1600多万，她都用这笔钱做了些什么？

大家有被网络上这样一则案子给刷屏吗？
案件的大概内容就是一家非法集资公司的出纳挪用了1600万元资金，而后该公司也被警方侦破逮捕。
而该公司出纳被逮捕时已经挪用了公司1600万元的资金了。那么她到底用这笔资金去干嘛了呢？
这家非法集资以体彩项目为名来敛取钱财的，他们以“ 顶尖专业体育竞彩分析师团队，下注方案可取得高中奖率，只赢不亏，月收益诱人”为饵，采用付费加盟发展合伙人，并以介绍奖励机制鼓励发展下线加盟，从而达到非法集资的目的，而出纳陈倩倩则的手机则有大量的资金。
于是她便挪用了这笔资金，她先是为某酒吧的施某还债、买名车名表，发展成为男女朋友后，还购买了110余万元的花篮为男友冲业绩，还请一众酒吧男模赴三亚旅游，并挨个送名表，还被所谓的两个闺蜜联合骗了240万余元。
吴倩倩的两个闺蜜因为知道吴倩倩十分迷信，于是联合在微信上扮演了一位风水大师，以此来骗取吴倩倩大量的钱财，先后共骗取了240万元。
这一起案件可谓是现实版的“黑吃黑”了，大家都是心怀鬼胎聚在了一起赚取黑心钱财，最后落得锒铛入狱的结果。所以天网恢恢疏而不漏，只要是违法犯罪的行为，最终都会被抓捕顾好。
而这家违法集资公司还是由一对父女共同经营的，吴倩倩则是跟着他们已经辗转了多地，哪怕知道他们在从事非法集资的违法活动，仍然一直跟随着。所以最终落得了这样的结果只能说吴倩倩是咎由自取，自取灭亡。
看到这样“黑吃黑”的案件，是不是觉得即好笑，又痛恨呢？

5. 非法集资公司女出纳挪用1600多万，最后的结果如何？

　　目前这位出纳陈某已经被无锡市滨湖区的检察院以挪用公款和非法吸收公款罪提起公诉，其他的涉案人员也都被立案处理。　　一、这件事情的具体经过。　　陈某是一家非法集资公司的出纳，在做出纳的期间，她在酒吧认识到了男友施某，施某身上欠了很多款，陈某为了帮助自己的男朋友挪用了公司里面的财产，并且为男友买了各种高档品，然后花了100多万为男友冲业绩，最后和男朋友发生了情感问题。在闺蜜的诱导之下迷上了风水之术，被自己的闺蜜诈骗了240万元，最后风水大师还告诉陈某，张某是他的命中贵人，陈某就将自己剩下的200万元交给了张某保管。
　　二、作为出纳应该遵守哪些准则？　　出纳在企业里面是直接和钱挂钩的，如果没有较强的心理素质，很难做好这个岗位。无论是在哪一家公司做出纳都应该遵守现金的管理制度，而陈某在这件事中却严重违反了挪用公款的制度。所在的公司也是不合法，这名出纳不但没有进行举报，反而助纣为孽，自己也深陷其中。
　　三、对于这件事我的看法。　　我觉得陈某不太适合做出纳，也不知道她的初级证书是怎么得到的，在学经济法的时候对于出纳的要求频繁出现在考点中。而她却知法犯法，除此之外，这位女子的生活圈也太乱了，交的闺蜜出卖自己，交往的男朋友还蛊惑自己犯罪。
　　有一句话叫做自己是怎样的一个人就会有怎样的朋友，这样看来这一群的罪犯是同道中人。　　现在该名女子犯了如此之大的错误，财政部肯定会吊销她的相关证书。一些罚款也是在所不免的，另外可能要坐牢，毕竟1,600万不是小数目。

6. 非法集资公司女出纳挪用1600多万，这样的行为你怎么看？

非法集资公司的女出纳挪用1,600万为自己的男友消费。这件事情里面可以吐槽东西太多了，非法集资公司本来就是违法的，这个女出纳的行为也是违法的，这个男友也确实是挺厉害的，能够让女朋友给自己花这么多钱。
非法集资公司证明他这个资金来源是来源于广大群众，但是他没有用作正当的目的，没有正规的手续，所以被判定为非法集资，这个资金本来就是不受保护的。可以说这笔钱最后肯定会被查获，就无非是什么时候查获的问题，因为非法集资公司大到一定规模的时候，它必然会留下假的，永远真不了，纸是包不住火的，只不过这个非法集资公司的创办人也没想到自己聘请个女出纳给自己下了个套儿。
出纳就是会计的一种一种比较初级的职业，不需要去做特别复杂的账，也不需要去做特别专业的税筹工作，因为他没那么大的本事，就是管钱，比如说今天公司买了一批办公用品，那你得找出纳税报销，你有这个凭证之类的，把原始凭证收集好，然后交给专业的会计去记账，基本都是这样的模式，虽然他没有特别大的本事，但是她权力大呀，可以直接决定公司的现金流动。
出纳挪用公司公款的这种事情不止一次的发生了，这一次是在这个非法集资公司，大家都觉得挺好笑的，因为反正哪方都不是好人也不算是证券公司利益受损了，但是好多公司上市公司很少发生这种情况，但是好多发展中的公司速度比较快的，已经误过了创业期的这种都出现过这样情况，因为这种公司的内部控制体制还不完善，上市公司已经有了一定的权利限制了，不是一个人就可以动钱的了。

7. 非法集资公司女出纳挪用1600多万，这么多钱她都干了什么？

她拿着这些钱帮助男朋友还债，然后还买了豪车名表，然后还帮着男朋友冲业绩等等。她和自己的男友是在酒吧里面认识的，那个时候为了帮助自己的男朋友冲业绩，她买了一百多万的花篮。在酒吧里有很多男模特儿，她还请这些男模特一起到三亚去旅游，然后每个人都送了名表。后来因为感情方面并不是那么的顺利，她就信了自己的闺蜜，闺蜜给她介绍了一个人，是假扮风水大师的，也陆陆续续的骗走了二百多万。后来被发现了，她已经挪用了一千六百多万了。
事情的具体经过到底是怎么回事呢
这名女子陈某经常到一家酒吧消费，然后在酒吧里面就认识了一个男人，这个男人是酒吧里的营销，因为陈某出手是非常阔绰的，然后帮助这名男子的业绩提高了很多，两个人就这样你来我往的熟悉了。对于这名男子来讲，陈某在他的内心当中就是一个很有钱的富婆。后来经过了解之后，见过他的父母，也看过她的父母穿衣打扮，包括住的地方，都感觉并不是有钱人的形象，这件事情也让这名男子心里产生了疑问。
陈某向男友解释，车是老板的
在男子的询问之后，陈某就跟他坦白了，说他是一家公司的出纳，然后现在开的好车是他老板的。后来男子就上网上搜索了他说的这家公司，然后看到公司的负责人因为一些涉嫌犯罪的原因，强制采取了强制措施。然后这名男子也知道了陈某是可以控制公司的账户，也可以掌握到公司的资金。当得知了这些之后，这名男子知道陈某的钱是来路不正的，然后陈某对他也非常的豪爽，就这样这名男子也在他身上一直在捞钱。
闺蜜也在她身上捞钱
因为和男朋友的恋爱并不是非常的顺利，然后她就找了一个风水大师，这个风水大师是她闺蜜找的，并且这个风水大师是假扮的，然后他们骗了这名女子，大概是两百多万元。这名女子的时间就彻底的半路了，现在她挪用公款的金额是巨大的，将会受到非常严重的处罚。赚钱是一件非常辛苦的事情，每个人都希望天上可以掉馅饼，可是真正有馅儿饼吗？赚钱的时候一定要光明正大的，有的钱是绝对不能碰的。你要想过好幸福的生活，那么就得通过自己的努力。

8. 非法集资公司女出纳挪用1600余万元去做什么了？

非法集资公司女出纳挪用1600余万元为酒吧男友冲业绩。
据悉，江苏无锡某非法集资公司女出纳陈某，与酒吧营销人员施某交往后，多次挪用公司资金为其还债、买名车名表，并购买110余万元的花篮为男友冲业绩，还请一众酒吧男模赴三亚旅游，并挨个送名表。
后因感情不顺，陈某轻信其闺蜜张某、刘某假扮的“风水大师”，陆续被骗240余万元。经查，陈某挪用公司集资款达1600余万元。
对此，网友纷纷表示：“阁下是否还缺男友。”“你的男友正是在下。”

扩展资料：
法院开庭审理此案
2020年8月24日，当事人陈倩倩所在公司涉嫌集资诈骗一案被移送至无锡市滨湖区检察院审查起诉。承办检察官加班加点，全面审查了200余册案件卷宗、1000余份电子文档、180余人的银行记录等大量证据，高效完成了审查起诉工作。同时，充分发挥检察监督职能，深挖细查，依法追加了与陈倩倩挪用资金有关的多笔犯罪事实。
经查，在施洋、张晴等人的哄骗及个人贪欲的驱使下，陈倩倩挪用公司资金1600余万元。今年2月18日，无锡市滨湖区检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪、挪用资金罪对陈倩倩提起公诉。
参考资料来源：北晚新视觉－非法集资公司女出纳挪用1600万！请酒吧男模旅游挨个送名表