首起比特币跨国网络传销案告破，为什么涉案金额那么大？

1. 首起比特币跨国网络传销案告破，为什么涉案金额那么大？

       这一起比特币网络传销案件，在今年7月30日正式破案，这是一个盘踞在境内外的特大跨国网络传销组织，涉及参与人员200余万人，层级关系复杂，上下层级多达3000余层。涉案金额总数高达400多亿元，算得上是所有破获的传销案件中涉及地域最广，参与人数最多，犯案金额最大的一起案件。这起案件相对于以往的传销诈骗有着很大的不同，几乎可以算是一种新型的传销方式。它的最大的特征就是借助了互联网进行传销，把隐藏在暗处的传销组织从地下搬到了大众的目光当中。       比特币网络传销，它从一开始的目标人群就和以前的传销组织不同，以往的传销组织主要是靠蒙骗那些没有充足的社会知识的青年人，或者是那些文化水平不高，经济水平中下的人群，再从他们当中来发展下线。而比特币网络传销，采取了一种新的包装手段，靠着蹭“虚拟货币”和“区块链技术”的热度，专门蒙骗那些对于这些知识一知半解的中高层知识分子，或者是那些手里有着大量余钱并且对这一方面感兴趣的城市居民。而且这个传销团伙是直接出现在大众的视线中的，并且在网络上给自己的平台做了大量的包装，以降低人们对他们的警戒心。直到现在，还有一些推广营销的公众号上仍然挂着那个传销组织粉饰门面的“战绩”。例如，“参加区块链峰会”“获得年度区块链影响力品牌”“会见了全球区块链技术专家”等。       对于一项新的技术来说，首先进入就意味着能够获得最大的那一块蛋糕，许多的商业精英们被这个粉饰的陷阱骗到并陷入其中，有的人直到案件破案再知道自己被骗的如此彻底，对于如此高的涉案金额，也是由于人们被这“巨大的蛋糕”迷晕了眼，才会让这些犯罪分子有机可乘。

2. 首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理？

  网络诈骗层出不穷，手段不断翻新，对于这样的情况，公安部门坚决打击，坚决打击不法行为的发生，对于在逃案犯坚决不容姑息！
  近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。 
   据了解，该平台以区块链技术为噱头、以比特币等虚拟币为交易媒介，打着提供虚拟币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与，此类虚拟币诈骗案例在当前市场上并不少见。
  近日，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。
  该案是公安机关侦破的首起以比特币等虚拟币为交易媒介的网络传销案。犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，从事互联网传销犯罪。平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。
  参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的虚拟币作为“门槛费”后即可获得会员资格，会员按缴纳的虚拟币价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。为吸引更多人员参与，“Plus Token平台”犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容，雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景，通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。
  该平台存续期间共发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等虚拟币数百万个，涉案金额达400余亿元，其中大部分虚拟币被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。
  在现代社会，类似“Plus Token平台”的诈骗案例在当前市场上并不少见。而且手段越发高端。通过宣传，包装，重组等各种虚假方式吸引会员加入其中，并且交纳大额的会员费。告诉他们这些可以增值，可以代币，甚至说可以谋求一个更高的职位，只要巨大的诱惑，在很多人眼前来讲是非常的利诱的。所以很多人在这个其中都陷入了进去，而且越陷越深，想只会越投越多，而且你根本看不到回钱。
  近年来，传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强，面对这样的艰难形势，公安机关将积极适应这种犯罪形势变化的新特点，进一步提高自己的水平，增强自己的业务能力，始终保持对非法形式的敏感度，坚决打击传销违法行为，同时加强相关企业部门的综合管理和源头防控。
  以虚拟币为手段的诈骗为什么总是源源不断呢？一方面是诈骗组织的不断“进阶”，原本的传销诈骗组织在利用新技术不断包装、行骗。另一方面则是一些投资者存在信息差，由于不了解新技术，但是出于对利润的高追求，所以更容易上当受骗。
  希望大家在理财方面可以更加谨慎的去选择一些比较合理的理财方式！

3. 首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理

近日，按照公安部部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

 比特币网络传销，它从一开始的目标人群就和以前的传销组织不同，以往的传销组织主要是靠蒙骗那些没有充足的社会知识的青年人，或者是那些文化水平不高，经济水平中下的人群，再从他们当中来发展下线。而比特币网络传销，采取了一种新的包装手段，靠着蹭“虚拟货币”和“区块链技术”的热度，专门蒙骗那些对于这些知识一知半解的中高层知识分子，或者是那些手里有着大量余钱并且对这一方面感兴趣的城市居民。而且这个传销团伙是直接出现在大众的视线中的，并且在网络上给自己的平台做了大量的包装，以降低人们对他们的警戒心。直到现在，还有一些推广营销的公众号上仍然挂着那个传销组织粉饰门面的“战绩”。例如，“参加区块链峰会”“获得年度区块链影响力品牌”“会见了全球区块链技术专家”等。
 
那么对于这么大金额的缴获资金，处理方式可以参照国际惯例。我们平日里最常见的交易方式，是在数字货币交易所中买卖。例如2018年英国以萨里警方在缴获295枚比特币之后，向法庭解释比特币存在极端波动性和被转移或被盗的风险，最终法庭同意将比特币换成英镑。萨里警方通过一个获准的比特币交易所出售了这295枚比特币。据英国《金融时报》报道，警方建立了自己的比特币钱包，然后通过交易所进行转账和转换。这些资金随后转入警方的银行账户，犯罪所得的18.8％——约273,000英镑得以保留，萨里警方可以用这笔资金来增加其经费预算。

4. 跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止

因为诈骗组织不断的进阶，原本那些普通的诈骗传销手法已经不再通用，所以他们便利用了新技术，不断的进行包装，继续行骗，而且投资者也存在信息差，由于不了解新技术，所以更容易上当受骗。

信息差导致投资者容易受骗诈骗者往往丢出来的都是偏离合理的收益回报，但是投资者们却非常容易因此上当受骗。目前市面上的传销诈骗手段，仍然是以比特币等作为交易媒介来进行违法行骗，比如他们会给出近10年的超高收益率来诱导投资者们购买一些，根本就不知道是哪里出来的山寨货币，而这些货币绝大部分都是骗子虚构出来的。
当然还有一些舍得下重本的骗子会通过并购技术团队进行虚拟币的开发和维护，所以有可能投资者会发现表面上看不出问题，但突然有一天网站和软件就打不开了，员工失联团队跑路，这才意识到自己受骗了的人也大有人在。目前资金盘项目不断的方新，要进行源头治理，实际上还是需要相关的执法队伍以及技术手段来合作。

治理和教育需要双方配合
从治理层面上来看，要打击传销和诈骗，就必须要相对应的提升执法队伍的手段和工具，因为目前某些新技术的隐蔽手法非常的强，部分执法人员看不懂，所以执法的队伍需要有相对应的技术专家来配合执法，对于虚拟币这一类中介市场需要适用于我国的法律来进行相对应的处理，尽管我国提倡保护个人虚拟资产，但是并不保护虚拟币的交易行为，所以可拟让执法队伍进驻交易市场来进行进一步的技术勘测，这样就可以从变现的交易环节对那些诈骗者进行治理。
另一方面，要加强对投资者的教育，有对应的机构，进行一些防传销诈骗的市场交易，也能够让投资者们更加自主的辨认这些交易和投资的风险及骗局，其实想要防止被骗，就需要在意识上建立天上不会掉馅饼的意识，这些传销活动往往是以高收益高回报作为陷阱，所以，建立一个安全意识可以阻断那些常见的诈骗套路。

诈骗已从城市走向农村
同时大众也要有基础性的常识，特别是那种需要你拉人头分利润的做法，更是明显违法的传销行为，所以必须要时刻谨记，是否在不知不觉中就落入了不法分子的诈骗网之中，作为公民，我们需要培养适当的财富观，但遇到那些回报率明显高于行业或者投资利率银行理财的基本上都是超高风险的，甚至涉嫌诈骗行为，
目前这些诈骗模式不仅仅在城市流行，也逐渐的走向了农村，在形式上融合了原本那种送鸡蛋加洗脑上课的形式之外，还会找借口，比如借用政府推进区块链发展变相作为他们销售的借口。这一点投资者尤其是老年投资者必须谨慎看待，如果不懂的话千万不要盲目投资产品，要先仔细分析识别风险，如果自己不在行的话，也可以通过咨询公司来进行产品的风险识别，这样才能够更好的防止上当受骗。

5. 比特币为什么是一场传销骗局

比特币，区块链，加密币，是商机还是骗局？币圈里容易碰到的骗局

6. 比特币为什么是一场传销骗局

判断是不是传销，需要从法律角度解析此行为的法律内涵，如符合以下条件，则属于传销行为。
　　依据《禁止传销条例》：
　　第二条、传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。
　　第七条
　　下列行为，属于传销行为：
　　（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；
　　（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；
　　（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
　　在《禁止传销条例》
中，反复提到层级关系这个概念，一定规律组成层级关系只是众多传销中的一个现象，必须与非法占有他人财产的行为才有可能涉嫌传销。

7. 比特币是传销骗局吗？

判断是不是传销，需要从法律角度解析此行为的法律内涵，如符合以下条件，则属于传销行为。
　　依据《禁止传销条例》：
　　第二条、传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。
　　第七条
　　下列行为，属于传销行为：
　　（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；
　　（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；
　　（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
　　在《禁止传销条例》 中，反复提到层级关系这个概念，一定规律组成层级关系只是众多传销中的一个现象，必须与非法占有他人财产的行为才有可能涉嫌传销。

8. 比特币是传销骗局吗

本视频介绍了几种对投资者设置的骗局，虚拟货币类，衍生交易类，金融业务类，非法集资类，并指出该类骗局应如何应对。